В текстовом варианте лекций углубляюсь в детали и полностью разбираю вопросы банкротства, взыскания убытков и особенности судебных споров.
В презентациях наглядно объясняю теорию и привожу примеры из практики.
Весь полезный контент в удобном формате
01 Публикации
Регулярно публикую статьи в профессиональных юридических изданиях
Банкротный спор года
Банк неправомерно списал средства со счета клиента. В каких случаях удастся взыскать убытки
Банк неправомерно списал средства со счета клиента. В каких случаях удастся взыскать убытки
Банк ограничил операции со ссылкой на легализацию. Как оспорить его действия
Убытки с арбитражного управляющего. Какие нарушения искать, чтобы пополнить конкурсную массу
Управляющий вел процедуру с нарушениями. Ошибки, которые помогут взыскать убытки
Финансирование расходов по делу о банкротстве: три сценария действий кредитора
Правовая квалификация банковских комиссий, связанных с ПОД/ФТ
Дело о заградительном тарифе: выбор Верховного Суда между двух зол
Экономические меры противодействия легализации: анализ судебной практики
Контроль за банковскими счетами.
Примеры из жизни, за что банки оставляют бизнес без счета и как его вернуть
Банковский контроль 2021 — 2022
Защита прав кредиторов при банкротстве должника
115-ФЗ: Правоприменение закона о противодействии легализации
Мораторий на банкротство 2020
Применение статьи 195 Уголовного кодекса Российской Федерации
Отказ в освобождении от долгов
Технологический рывок правосудия
02 Выступления
Выступаю на отраслевых конференциях Право.ру, FinLegal, РБК, КоммерсантЪ, CFO-Russia
Вопрос юристу с Алексеем Кузнецовым. 115-ФЗ: как бороться с ошибками банков?
Как ошибки банков в применении 115-ФЗ могут навредить, а иногда и уничтожить бизнес и как этому противодействовать.
Блокировки счетов по 115-ФЗ
Банковские блокировки счетов организаций и индивидуальных предпринимателей по 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Посвящена юридическим рискам на рынке недвижимости и строительства в 2022 году
Эфир на радиостанции «Медиаметрикс»
Видеоканал «Проверки бизнеса»
Вопрос юристу с Алексеем Кузнецовым. Блокировка счета: как и сколько банки зарабатывают на ФЗ-115
Как и сколько банки зарабатывают на исполнении Закона о противодействии легализации при блокировке счета.
Блокировки счетов по 115-ФЗ
Банковские блокировки счетов организаций и индивидуальных предпринимателей по 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Посвящена юридическим рискам на рынке недвижимости и строительства в 2022 году
Эфир на радиостанции «Медиаметрикс»
Видеоканал «Проверки бизнеса»
03 Комментарии для прессы
Верховный суд отправил на пересмотр спор об антиотмывочных тарифах банков
Верховный суд разобрал сомнительные операции
Проблема высоких комиссий банков осталась подвешенной
Проблема высоких комиссий банков осталась подвешенной
Подозрительно доходные операции
Заградительные комиссии банков дошли до Верховного суда
Заградительные комиссии банков дошли до Верховного суда
ЦБ подготовил новую версию работы антиотмывочной платформы
Как банки будут работать с клиентами из красной зоны риска
Как банки будут работать с клиентами из красной зоны риска
Банки увидели конфликт интересов в антиотмывочном «светофоре» от ЦБ
В чем риски нового подхода к борьбе с незаконными операциями
В чем риски нового подхода к борьбе с незаконными операциями
Деньги сняли с телефона
Обналичивать средства стало труднее и дороже
Обналичивать средства стало труднее и дороже
ЦБ предложил новые правила оценки риска обналичивания денег
Регулятор и банки будут определять благонадежность компаний с помощью «светофора»
Регулятор и банки будут определять благонадежность компаний с помощью «светофора»
Банки пожаловались Мишустину на идею запретить «антиотмывочные» комиссии
Они считают, что такая мера может привести к росту тарифов для всех клиентов
Они считают, что такая мера может привести к росту тарифов для всех клиентов
«Антиотмывочные» комиссии просят не переводить на всех
За что банки раскритиковали думский законопроект о заградительных тарифах
За что банки раскритиковали думский законопроект о заградительных тарифах
ЦБ рекомендовал банкам ограничить применение повышенных комиссий
ЦБ создаст базу компьютеров и смартфонов для борьбы с отмыванием
Подозрения могут вызвать разные компании, которые проводят операции с одних и тех же устройств
Подозрения могут вызвать разные компании, которые проводят операции с одних и тех же устройств
ЦБ предложили отправить под «гильотину» 27 «антиотмывочных» норм
Какие процедуры бизнес считает бесполезными и устаревшими
Какие процедуры бизнес считает бесполезными и устаревшими
Зачем ЦБ и банкам новый способ оценки российских компаний
ЦБ оценит риски клиентов банков по принципу «светофора»
04 Лекции
2 академических часа
План лекции:
Смотреть видеолекцию
План лекции:
- Обзор практики применения мер противодействия легализации в банковской сфере, предусмотренных Законом о противодействии легализации и условиями договоров об открытии расчетных счетов.
- Правовая квалификация заградительных тарифов, обзор судебной практики.
- Процедура реабилитации клиентов («выход их черных списков») по Закону о противодействии легализации.
- Изменения положения Банка России № 375-П, определяющего критерии сомнительных операций клиентов, в 2021 году.
- Изменения Закона о противодействии легализации, связанные с созданием Банком России централизованного информационного сервиса — платформы ЗСК («Знай своего клиента»).
Смотреть видеолекцию
Фото с мероприятий
Контакты
Подпишитесь на рассылку
Будьте в курсе всех самых важных событий и узнавайте о свежих новостях первыми
Пресненская наб. 6, строение 2, офис 1802, Москва, 123112
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь на обработку персональных данных на условиях Соглашения.
