Выступаю на отраслевых конференциях Право.ру, FinLegal, РБК, КоммерсантЪ, CFO-Russia
Вопрос юристу с Алексеем Кузнецовым. 115-ФЗ: как бороться с ошибками банков?
Как ошибки банков в применении 115-ФЗ могут навредить, а иногда и уничтожить бизнес и как этому противодействовать.
Блокировки счетов по 115-ФЗ
Банковские блокировки счетов организаций и индивидуальных предпринимателей по 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Посвящена юридическим рискам на рынке недвижимости и строительства в 2022 году
Верховный суд отправил на пересмотр спор об антиотмывочных тарифах банков Верховный суд вынес решение по делу о высоких тарифах на переводы бизнеса в пользу физлиц
Обзор практики применения мер противодействия легализации в банковской сфере, предусмотренных Законом о противодействии легализации и условиями договоров об открытии расчетных счетов.
Процедура реабилитации клиентов («выход их черных списков») по Закону о противодействии легализации.
Изменения положения Банка России № 375-П, определяющего критерии сомнительных операций клиентов, в 2021 году.
Изменения Закона о противодействии легализации, связанные с созданием Банком России централизованного информационного сервиса — платформы ЗСК («Знай своего клиента»).